Расследование и сопровождение криптовалютных инцидентов.
Комплексное сопровождение специалиста для содействия правоохранительным органам в раскрытии преступлений.
Юридическое сопровождение уголовного и гражданского процесса.
Незамедлительное реагирование на инциденты, срочная блокировка и разметка средств.
Расследование уникальных инцидентов с использованием кастомизированных приватных средств исследования транзакций.
Реагирование при атаках крипто-вымогателей

Специалисты нашей компании проводят исследование и оценку транзакций криптовалютных адресов, осуществляют отслеживание движения средств и их связей
Исследования криптовалютного адреса с помощью методов OSINT, сбор доказательств и подготовка исследования для предоставления в гос.органы и организации.

Составление и внедрение политики противодействия отмывания средств, идентификации клиентов криптовалютных сервисов в соответствии с актуальными требованиями регуляторов
Техническая интеграция сервисов оценки криптовалютных транзакций и верификации личности клиентов
Разработка политики реагирования компании в случае приема транзакций с высоким риском
Оценка рисков при взаимодействии с контрагентами при использовании криптовалют

Обеспечение сопровождения в случае претензий зарубежных правоохранительных органов
Обеспечение взаимодействия и обмена информацией в рамках законодательства при поступлении иностранных запросов
Подготовка и разработка документов для запуска криптовалютных и финансовых сервисов
Юридическое сопровождение при получении лицензий и сертификации IT систем
Адвокатское сопровождение при проведении следственных действий в отношении компании и ее бенефициаров
Сопровождение клиента при совершении в отношении него преступления в сфере высоких технологий
Сопровождение открытия международных филиалов, выхода на международные рынки
Подготовка компании к проведению IDO, ICO
Составление карты рисков для криптобизнеса

Обеспечение взаимодействия с госорганами для установления обмена информацией в рамках нормативно правовых актов
Содействие в осуществлении совместных проектов с госорганами различных стран
Организация рабочих встреч с представителями госорганов

Обучение комплаенс специалистов для финансовых сервисов использующих криптовалюты
Обучение сотрудников внутренней службы безопасности криптовалютного сервиса
Обучение специалистов группы расследования инцидентов криптовалютного сервиса